Stammdaten
- Name
- Athanasios Roussidis
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 14000
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13884
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13897
Aktiv
HRB 90074
In Liquidation
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13880
In Liquidation
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13900
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13883
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13999
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13896
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 14040
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13906
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13882
Aktiv
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 13892
Aktiv
Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt AG Düsseldorf HRB 66755) verlegt. · HRB 10443
Zuordnung 80 %Gelöscht
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 14009
Zuordnung 80 %Aktiv
Meineckestr. 52b, 40474 Düsseldorf · HRB 14000
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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