Stammdaten
- Name
- Assef Saeb
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Assef Saeb, Rheinuferstr. 55, 41468 Neuss · HRB 22226
Aktiv
c/o Görler und Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, Fritz-Vomfelde-Str. 14, 40547 Düsseldorf · HRB 80367
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Rheinuferstraße 55, 41468 Neuss · HRB 18527
Aktiv
c/o Assef Saeb, Rheinuferstr. 55, 41468 Neuss · HRB 22421
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Rheinuferstr. 55, 41468 Neuss · HRB 19382
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c/o Görler & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbH, Fritz-Vomfelde-Straße 14, 40547 Düsseldorf · HRB 79594
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c/o Görler und Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, Fritz-Vomfelde-Str. 14 , 40547 Düsseldorf · HRB 80705
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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