Stammdaten
- Name
- Aso Abdullah
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Reichenberger Straße 176, 10999 Berlin · HRB 274977
Aktiv
Simon-Dach-Straße 13, 10245 Berlin · HRB 245023
Aktiv
SimonDachStraße 13, 10245 Beriln · HRB 277381
Zuordnung 80 %Aktiv
MartinLutherStraße 78, 10825 Berlin · HRB 277415
Zuordnung 80 %Aktiv
SimonDachStraße 13, 10245 Berlin · HRB 277441
Zuordnung 80 %Aktiv
Markische Straße 71, 15806 Zossen · HRB 42640
Zuordnung 80 %Aktiv