Stammdaten
- Name
- Ashwin Tchanra
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 183566
Aktiv
Hohler Weg 3, 21481 Lauenburg/Elbe, Deutschland · HRB 25310
Aktiv
Jarrestraße 50 d, 22303 Hamburg · HRB 180397
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 181229
Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 185192
Aktiv
Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg · HRB 154369
Aktiv
Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg · HRB 176401
Aktiv
Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg · HRB 153031
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 193309
Zuordnung 80 %Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 195677
Zuordnung 80 %Aktiv