Stammdaten
- Name
- Arturs Ivanovs
- Wohnort
- Kauno Santakos 17, 48245
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schönhauser Allee 115, 10439 Berlin · HRB 7340
Aktiv
Esmarchstraße 1 a, 10407 Berlin · HRB 198566
Aktiv
Esmarchstraße 1 A, 10407 Berlin · HRB 184792
Aktiv
Stuttgarter Platz 36, 10627 Berlin · HRB 191193
Zuordnung 90 %Aktiv
Joachimstraße 8, 10119 Berlin · HRB 196745
Zuordnung 90 %Aktiv