Stammdaten
- Name
- Artem Khvostov
- Wohnort
- Planegg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wilhelmine-Reichard-Straße 14, 80935 München · HRB 251323
Aktiv
Dachauer Straße 9, 80335 München · HRB 220046
Aktiv
Wilhelmine-Reichard-Str. 14, 80935 München · HRB 24390
Aktiv
Marktplatz 2, 85567 Grafing b.München · HRB 301088
Aktiv
Wilhelmine-Reichardt-Straße 14, 80935 München · HRB 290799
In Liquidation
Wilhelmine-Reichard-Straße 14, 80935 München · HRB 283339
Aktiv
Wilhelmine-Reichard-Straße 14, 80935 München · HRB 302826
Zuordnung 80 %Aktiv
Wilhelmine-Reichard-Straße 14, 80935 München · HRB 308427
Zuordnung 80 %Aktiv
Wilhelmine-Reichard-Straße 14, 80935 München · HRB 294804
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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