Stammdaten
- Name
- Artan Berisha
- Wohnort
- Dormagen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hans-Scholl-Straße 26, 41540 Dormagen · HRB 19413
Aktiv
Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf · HRB 96322
Aktiv
Hans-Scholl-Straße 26, 41539 Dormagen · HRB 22200
Aktiv
Hans-Scholl-Straße 26, 41539 Dormagen · HRB 22405
Aktiv
Königsallee 60 c, 40212 Düsseldorf · HRB 96443
Aktiv
Hans-Scholl-Straße 22, 41540 Dormagen · GsR 72
Aktiv
Hans-Scholl-Straße 26, 41540 Dormagen · HRB 19412
Aktiv
Hans-Scholl-Straße 26, 41540 Dormagen · HRB 21047
Aktiv
An Groß St. Martin 6, 50667 Köln · GsR 453
Aktiv