Stammdaten
- Name
- Arno Verhoog
- Wohnort
- Ennepetal
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Schützenstraße 26 - 28, 58339 Breckerfeld · HRB 10132
Gelöscht
Kirchstraße 11, 58256 Ennepetal · HRB 9726
Aktiv
Schützenstraße 26 - 28, 58339 Breckerfeld · HRB 12801
Aktiv
Schützenstraße 26 - 28, 58339 Breckerfeld · HRB 8206
In Liquidation
Schützenstraße 26-28, 58339 Breckerfeld · HRB 12041
Aktiv
VR 3120
Aktiv
Schützenstraße 26 - 28, 58339 Breckerfeld · HRB 7384
Aktiv
Schützenstraße 26 - 28, 58339 Breckerfeld · HRB 13194
Aktiv
Kirchstraße 11, 58256 Ennepetal · HRB 11645
Aktiv
Kirchstraße 11, 58256 Ennepetal · HRB 11514
Gelöscht
Schützenstraße 26-28, 58339 Breckerfeld · HRB 5774
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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