Stammdaten
- Name
- Arno Schäfer
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gorch-Fock-Wall 1 a, 20354 Hamburg · HRB 93701
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2012
Erika-Mann-Str. 23, 80636 München · HRB 165109
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.04.2021
Erika-Mann-Str. 23, 80636 München · HRB 188758
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2021
Völklinger Str. 33, 40221 Düsseldorf · HRB 37184
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.11.2010