Stammdaten
- Name
- Arno Harmsen
- Wohnort
- Neuenhaus
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
An der B99 Nr. 2a, 02788 Zittau-Hirschfelde · HRB 28459
Aktiv
Eichenallee 17, 49849 Wilsum · HRB 207107
Aktiv
Eichenallee 17, 49849 Wilsum · HRB 131788
Aktiv
Eichenallee 17, 49849 Wilsum · HRB 205170
Aktiv
Eichenallee 17, 49849 Wilsum · HRB 206781
Aktiv
An der B99 Nr. 2a, 02788 Zittau OT Hirschfelde · HRB 28458
Aktiv
Am Loa 4, 49843 Gölenkamp · GsR 467
Aktiv
Am Spöllberg 5, 49828 Neuenhaus · HRB 222751
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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