Stammdaten
- Name
- Arnim Albert
- Wohnort
- Osnabrück
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hörner Weg 67, 49078 Osnabrück · HRB 212871
Aktiv
NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn · HRB 217169
Aktiv
Max-Planck-Str. 4, 85609 Dornach · HRB 201584
Aktiv
Oderbruchstraße 24 a, 15320 Neuhardenberg · HRB 14538
Aktiv
Hörner Weg 67, 49078 Osnabrück · HRB 216347
Aktiv
NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn · HRB 208112
Aktiv
Ernsthof 9, 97877 Wertheim · HRB 723251
Zuordnung 50 %Gelöscht