Stammdaten
- Name
- Arndt Nietfeld
- Wohnort
- Badbergen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Devern 13, 49635 Badbergen · HRB 221013
Aktiv
Ruhlsdorfer Straße 27 A, 14513 Teltow · HRB 23759
Gelöscht
Devern 13, 49635 Badbergen · HRB 212062
Aktiv
Devern 13, 49635 Badbergen · HRB 211123
Aktiv
Devern 13, 49635 Badbergen · HRB 211216
Aktiv
HRB 19921
Zuordnung 80 %Aktiv
Bawinkeler Straße 3, 49838 Langen · HRB 220956
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Lohfeld 3, 99310 Dornheim · HRB 110130
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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