Stammdaten
- Name
- Arndt Dung
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rheinstraße 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 28838
Aktiv
Aktiv
Rheinstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 16494
Aktiv
Rheinstraße 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 24096
Aktiv
Rheinstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 32650
Aktiv
Rheinstraße 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 22597
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohlweg 4, 74821 Mosbach · HRB 705525
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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