Stammdaten
- Name
- Armin Holle
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gut Hackenberg, Meisenburgstr. 169 - 173, 45133 Essen · HRB 24735
Aktiv
Meisenburgstraße 169 - 173, Gut Hackenberg, 45133 Essen · HRB 34102
Aktiv
Meisenburgstraße 169-173, 45133 Essen · HRB 35604
Aktiv
Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen · HRB 35514
Aktiv
Gut Hackenberg, Meisenburgstr.169-173, 45133 Essen · HRB 35573
Aktiv
Im Löwental 60, 45239 Essen · HRB 21740
Aktiv
Meisenburgstraße 169-173, 45133 Essen · HRB 33010
Aktiv
Meisenburgstraße 169 - 173 Gut Hackenberg, 45133 Essen · HRB 29995
Aktiv
GabrielDreßlerStraße 7, 63741 Aschaffenburg · HRB 18171
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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