Stammdaten
- Name
- Armin Daniels
- Wohnort
- Leichlingen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Im Eicherhofsfeld 9, 42799 Leichlingen · HRB 115815
Aktiv
Johannisberg 22, 42799 Leichlingen · HRB 115552
Aktiv
Heubergstraße 11, 78549 Spaichingen · GsR 2247
Aktiv
Im Eicherhofsfeld 9, 42799 Leichlingen · HRB 116084
Aktiv
Dönhoffstr. 6, 42655 Solingen · HRB 15374
Aktiv
Im Eicherhofsfeld 9, 42799 Leichlingen · HRB 115811
Aktiv
Im Eicherhofsfeld 9, 42799 Leichlingen · HRB 115805
Aktiv
Dönhoffstraße 6, 42655 Solingen · HRB 34229
Aktiv
Im Eicherhofsfeld 9, 42799 Leichlingen · HRB 115716
Aktiv