Stammdaten
- Name
- Armin Birk
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRA 15181
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 15314
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 29961
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 22090
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 33130
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 23477
Aktiv
Wankelstraße 2, 86356 Neusäß · HRB 34972
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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