Stammdaten
- Name
- Arist Hartjes
- Unternehmen
- 13, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Köthener Straße 13, 39218 Schönebeck (Elbe) · HRB 115326
Zuordnung 80 %Aktiv
Köthener Straße 13, 39218 Schönebeck (Elbe) · HRB 27819
Zuordnung 80 %Aktiv
Kustrenaer Straße 98, 06406 Bernburg · HRB 4457
Zuordnung 80 %Aktiv
Eislebener Straße 7 A, 06449 Aschersleben · HRB 114912
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 115235
Zuordnung 80 %Aktiv