Stammdaten
- Name
- Aris Kyriakos Zantiotis
- Wohnort
- Bad Homburg v. d. Höhe
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ober-Eschbacher-Straße 46, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 126988
Aktiv
Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main · HRB 119412
Aktiv
Goethestraße 26-28, 60313 Frankfurt am Main · HRB 121917
Aktiv
Jahnplatz 4, 82166 Gräfelfing · HRB 240196
Aktiv
Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main · HRB 119153
Aktiv