Stammdaten
- Name
- Ariel Schiff
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1239
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 144337
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 196835
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 150968
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 144116
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GnR 988
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1141
Aktiv
GnR 1010
In Liquidation
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 86946
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1103
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1072
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1071
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1054
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GnR 985
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Spichernstr. 24, 10777 Berlin · HRB 36729
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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