Stammdaten
- Name
- Argjend Kameraj
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 11516
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 5029
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 1126
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 7085
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 12381
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 12211
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 3851
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 3465
Aktiv
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 9254
Aktiv
Holtweg 17, 41749 Viersen · HRB 10085
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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