Stammdaten
- Name
- Ardi Goldman
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 78214
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 108502
Aktiv
Niddastraße 54, 60329 Frankfurt am Main · HRB 84838
Aktiv
Niddastraße 54, 60329 Frankfurt am Main · GsR 525
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 52595
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 53079
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 51898
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 135575
Aktiv
Niddastraße 54, 60329 Frankfurt am Main · HRB 53084
Aktiv
Carl-Benz-Straße 35, 60386 Frankfurt am Main · HRB 87963
Aktiv
Niddastraße 54, 60329 Frankfurt am Main · GsR 524
Aktiv
Niddastraße 54, 60329 Frankfurt am Main · GsR 526
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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