Stammdaten
- Name
- Arbër Baraliu
- Wohnort
- Schwelm
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hansaallee 102, 40547 Düsseldorf · HRB 102458
Aktiv
Bismarckstr, 47b, 45470 Mülheim an der Ruhr · HRB 37374
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102470
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 90045
Aktiv
Körnerstraße 20, 58332 Schwelm · GsR 328
Zuordnung 80 %Aktiv