Stammdaten
- Name
- Aqil Khan
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schmerlenbacher Straße 20, 63768 Hösbach · HRB 16898
Aktiv
Geleitsstraße 114, 63067 Offenbach am Main · HRB 104052
Aktiv
Geleitsstraße 114, 63067 Offenbach am Main · HRB 82373
Aktiv
Oppenheimer Landstraße 90, 60596 Frankfurt am Main · HRB 110398
Aktiv
Geleitsstraße 114, 63067 Offenbach am Main · HRB 53088
Aktiv
Geleitsstraße 114, 63067 Offenbach am Main · HRB 110353
Aktiv
Geleitsstraße 114, 63067 Offenbach am Main · HRB 120988
Aktiv
Grillparzerstr. 52, 60320 Frankfurt am Main · HRB 81625
Zuordnung 80 %Aktiv
Roseggerstraße 7, 60320 Frankfurt am Main · HRB 58471
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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