Stammdaten
- Name
- Antoon Verschaeren
- Wohnort
- Borken
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Karlsruher Straße 2C, 30519 Hannover · HRB 203705
Aktiv
Senefelderstraße 17-19, 30880 Laatzen · HRB 210263
Aktiv
Bernhard-Lettermann-Str. 26b, 46359 Heiden · HRB 20365
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
August-Bebel-Str. 8, 33602 Bielefeld · HRB 37657
Zuordnung 80 %Aktiv
Senefelderstraße 17-19, 30880 Laatzen · HRB 102059
Zuordnung 80 %Aktiv
Senefelderstr. 17-19, 30880 Laatzen · HRB 102000
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 101598
Zuordnung 80 %Aktiv