Stammdaten
- Name
- Antonio Samos Sanchez
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 61, davon 56 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management53 Unternehmen
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 186979
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15135
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 14993
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 195624
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 212888
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15025
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 198848
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15985
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 224508
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 207432
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15102
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 17864
Gelöscht
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 202146
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 50657
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 197260
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12257 Berlin · HRB 172756
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 232967
Aktiv
Zehrensdorfer Straße 4, 15806 Zossen · HRB 24363
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 184459
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15142
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 172776
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 166393
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 102182
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 190766
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 131137
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 242293
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 173000
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 235399
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 14988
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15060
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 171357
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 188810
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 198425
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 118237
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15056
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 235696
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 15057
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 161881
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 193629
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 172717
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 198436
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 227154
Gelöscht
Zehrensdorfer Straße 4, 15806 Zossen · HRB 26931
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 185179
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 198427
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 61993
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 240855
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 179981
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 14976
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 172714
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 64965
Aktiv
Grünauer Straße 210-216, 12557 Berlin · HRB 241158
Aktiv
Grünauer Straße 210 - 216, 12557 Berlin · HRB 172796
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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