Stammdaten
- Name
- Antonio Pinca
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Luisensstraße 25, 42103 Wuppertal · HRB 31647
Aktiv
Höhenstraße 52 a, 42111 Wuppertal · GsR 73
Aktiv
Sachsenstraße 20, 42287 Wuppertal · HRB 31899
Aktiv
Höhenstraße 54, 42111 Wuppertal · HRB 22690
In Liquidation
In Liquidation
Luisenstraße 25, 42103 Wuppertal · HRB 25744
Aktiv
Sachsenstraße 20, 42287 Wuppertal · GsR 127
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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