Stammdaten
- Name
- Antonio Moro
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Sennelager Str. 66, 33106 Paderborn · HRB 9855
Gelöscht
Sennelager Str. 66, 33102 Paderborn · HRB 14012
Gelöscht
Frankfurter Weg 29, 33106 Paderborn · HRB 15399
Gelöscht
Frankfurter Weg 29, 33106 Paderborn · HRB 15085
In Liquidation
Alfred-Bozi-Straße 9, 33602 Bielefeld · HRB 44920
Gelöscht
Sennelagerstr. 66, 33106 Paderborn · HRB 11670
Gelöscht
Frankfurter Weg 29, 33106 Paderborn · HRB 15398
In Liquidation
Haxtergrund 18, 33100 Paderborn · HRB 15220
Gelöscht
Sennelagerstr. 66, 33106 Paderborn · HRB 14999
Aktiv
Frankfurter Weg 29, 33106 Paderborn · HRB 15567
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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