Stammdaten
- Name
- Anton Waitz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 170815
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 267604
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 185258
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berin · HRB 222982
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 239883
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 199585
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 199745
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 234706
Aktiv
c/o Fleetinsel GmbH & Co.KG, Admiralitätstraße 76, 20459 Hamburg · HRB 114151
Aktiv
c/o Waitz, Joachimstraße 2, 10119 Berlin · HRB 180312
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 170772
Aktiv
Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin · HRB 230783
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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