Stammdaten
- Name
- Anton Swirski
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 31732
Gelöscht
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 18687
Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 17772
Aktiv
Kufürstendamm 210, 10719 Berlin · HRB 263232
Aktiv
Schlüterstraße 38, 10629 Berlin · HRB 165164
Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 16443
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 16161
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 19302
Zuordnung 80 %Aktiv
Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin · HRB 214148
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 16701
Zuordnung 80 %Aktiv