Stammdaten
- Name
- Anthony Hugh Smith
- Wohnort
- Boston, MA
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ridlerstraße 39, 80339 München · HRB 112925
Aktiv
Ludwigstr. 5 b, 38106 Braunschweig · HRB 208895
Aktiv
Ludwigstraße 5b, 38106 Braunschweig · HRB 207759
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Steingrund 4-6, 63303 Dreieich · HRB 47559
Zuordnung 80 %Aktiv
Ludwigstraße 5b, 38106 Braunschweig · HRB 207758
Zuordnung 80 %Aktiv