Stammdaten
- Name
- Anthony Demaj
- Wohnort
- Koblenz
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
CarlSpaeterStraße 2i, 56070 Koblenz · HRB 29183
Aktiv
CarlSpaeterStraße 2i, 56070 Koblenz · HRB 30431
Aktiv
CarlSpaeterStraße 2 i, 56070 Koblenz · HRB 30287
Aktiv
Grabenstraße 31 C, 56072 Koblenz · GsR 132
Aktiv
CarlSpaeterStraße 2 i, 56070 Koblenz · HRB 27137
Aktiv
Im Metternicher Feld 2, 56072 Koblenz · HRB 31510
Zuordnung 80 %Aktiv