Stammdaten
- Name
- Anosh Kapoor
- Wohnort
- Langen (Hessen)
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lärchenstraße 79, 65933 Frankfurt am Main · HRB 130000
Aktiv
Carl-Schuhmann-Ring 1, 63225 Langen (Hessen) · HRB 56158
Aktiv
Carl-Schuhmann-Ring 1, 63225 Langen (Hessen) · HRB 56154
Aktiv
Bleichstraße 2a, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 11696
Gelöscht
Martin-Behaim-Straße 4a, 63263 Neu-Isenburg · HRB 58419
Zuordnung 80 %Aktiv