Stammdaten
- Name
- Anokh Ghuman
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Leo-Tolstoi-Straße 31 A, 04357 Leipzig · HRB 43782
Aktiv
Leo-Tolstoi-Straße 31a, 04357 Leipzig · HRB 39341
Aktiv
Reichsstraße 15, 04109 Leipzig · HRB 32357
Aktiv
Döringstraße 2, 04357 Leipzig · HRB 36241
Aktiv
Reichsstraße 18, 04109 Leipzig · HRB 35931
Aktiv
Anger 1-3, 99084 Erfurt · HRB 524218
Zuordnung 80 %Aktiv