Stammdaten
- Name
- Annette Kastenmeier
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schevenstraße 9, 01326 Dresden · HRB 45173
Aktiv
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg · GsR 539
Aktiv
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg · HRB 85201
Aktiv
Schevenstr. 9, 01326 Dresden · HRB 45208
Aktiv
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg · HRB 64863
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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