Stammdaten
- Name
- Anne Maldener
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 131130
Aktiv
Sandstr. 33, 80335 München · HRB 177139
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 107339
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 53373
Aktiv
Benzstraße 18, 76185 Karlsruhe · HRB 728106
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 130847
Aktiv
Gisela-Stein-Str. 21, 81671 München · HRB 241895
Aktiv
Litfaß-Platz 1, 10178 Berlin · HRB 174078
Aktiv
LitfaßPlatz 1, 10178 Berlin · HRB 51977
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 97701
Aktiv