Stammdaten
- Name
- Anna Sophie Claus
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
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UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen · HRB 34633
Aktiv
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen · GsR 146
Aktiv
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen · HRB 33675
Aktiv
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen · HRB 34152
Aktiv
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen · HRB 32633
Aktiv
Lange Göhren 18, 39171 Sülzetal · HRB 36835
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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