Stammdaten
- Name
- Anna Skybenko
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 107602
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 107798
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 108075
Aktiv
Rolander Weg 14, 40629 Düsseldorf · HRB 107640
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 108159
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 107817
Aktiv
Rolander Weg 14, 40629 Düsseldorf · HRB 107797
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 108051
Aktiv
Rolander Weg 14, 40629 Düsseldorf · HRB 98883
Aktiv
Grafenberger Allee 277 - 287, 40237 Düsseldorf · HRB 108168
Aktiv
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf · HRB 107819
Aktiv
HRB 107817
Zuordnung 80 %Aktiv