Stammdaten
- Name
- Anna Nagel
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 25
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Industrieweg 32, 30179 Hannover · HRB 209613
Aktiv
Am Schürmannshütt 55, 47441 Moers · HRB 5005
Aktiv
Detmolder Str. 301, 33605 Bielefeld · HRB 37381
Aktiv
Münsterstraße 24, 33775 Versmold · HRB 13642
Aktiv
Münsterstr. 24, 33775 Versmold · HRB 4624
Aktiv
Am Schürmannshütt 55, 47441 Moers · HRB 13228
Aktiv
Lötscher Weg 71, 41334 Nettetal · HRB 8349
Aktiv
Am Schürmannshütt 55, 47441 Moers · HRB 5821
Aktiv
Münsterstraße 24, 33775 Versmold · HRB 10032
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 9, 85435 Erding · HRB 10455
Gelöscht
Am Schürmannshütt 55, 47441 Moers · HRB 5979
Aktiv
Am Schürmannshütt 55, 47441 Moers · HRB 5853
Aktiv
Otto-Schott-Straße 7, 47906 Kempen · HRA 7256
Aktiv
Hesselteicher Straße 4, 33829 Borgholzhausen · HRB 11729
Gelöscht
Robert-Bosch-Str. 9, 85435 Erding · HRB 40679
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 9, 85435 Erding · HRB 182341
Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
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