Stammdaten
- Name
- Anna-Maria Sokic
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Leopoldstraße 13, 80807 München · HRB 170439
In Liquidation
Leopoldstraße 13, 80802 München · HRB 195473
Aktiv
Leopoldstraße 44, 80802 München · HRB 85334
In Liquidation
Schwanthalerstr. 2, 80336 München · HRB 181943
In Liquidation
Leopoldstraße 44, 80802 München · HRB 224425
In Liquidation