Stammdaten
- Name
- Ann Octavia Peters
- Unternehmen
- 13, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 52770
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 57803
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 52675
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 56777
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 70447
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 55539
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 52767
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 56732
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 56787
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 55550
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 57806
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 52659
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf · HRB 25274
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.12.2022