Stammdaten
- Name
- Anke Harsch
- Wohnort
- Hohen Neuendorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 52, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Oeder Weg 113, 60318 Frankfurt am Main · HRB 793625
Aktiv
Kronenstraße 73, 10117 Berlin · HRB 793632
Aktiv
Kronenstraße 73, 10117 Berlin · HRB 180559
Aktiv
Benzstr. 2 c/o A&S Betondemontage GmbH, 31275 Lehrte · HRB 225298
Aktiv
Am Fischtal 9, 14169 Berlin · HRB 231276
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochkirchstraße 5, 10829 Berlin · HRB 222613
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronenstraße 73, 10117 Berlin · HRB 102132
Zuordnung 80 %Gelöscht