Stammdaten
- Name
- Anjani Kumar Rai
- Wohnort
- Kleinwallstadt
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Frischborner Straße 2, 36369 Lautertal (Vogelsberg) · HRB 5636
Aktiv
Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg · HRB 16394
Aktiv
Würzburger Straße 56, 63739 Aschaffenburg · HRB 16721
Aktiv
Am Lehn 2, 36088 Hünfeld · HRB 3334
Aktiv
Würzburger Straße 56, 63739 Aschaffenburg · HRA 6138
Aktiv
Würzburger Straße 56, 63739 Aschaffenburg · HRB 15968
Aktiv
Forstfeldstraße 5, 34123 Kassel · HRB 17013
Aktiv
VR 11637
In Liquidation
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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