Stammdaten
- Name
- Anja Keller
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 43, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Glashütter Str. 104, 01277 Dresden · HRB 23124
Aktiv
Glashütter Str. 104, 01277 Dresden · HRB 24579
Aktiv
Glashütter Str. 104, 01277 Dresden · HRB 15561
Aktiv
Am Waggonbau 11, 02906 Niesky · HRB 37285
Zuordnung 80 %In Liquidation
Karl-Liebknecht-Str. 20, 03046 Cottbus · HRB 13570
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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