Stammdaten
- Name
- Anja Claus
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
VR 31358
Aktiv
Armin-T.Wegner Platz 5, 42103 Wuppertal · HRB 29834
Aktiv
Moritzstr. 14, 42117 Wuppertal · HRB 26443
Aktiv
Armin-T.-Wegner-Platz 5, 42103 Wuppertal · HRB 26454
Aktiv
HRB 26443
Zuordnung 80 %Aktiv
Kumpfmühler Straße 3, 93047 Regensburg · HRB 36293
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kumpfmühler Straße 3, 93047 Regensburg · HRB 36281
Zuordnung 80 %Gelöscht