Stammdaten
- Name
- Anil Tatar
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach · HRB 294592
Aktiv
Bahnhofstraße 1-3, 33102 Paderborn · HRB 15911
Aktiv
Bahnhofstraße 1-3, 33102 Paderborn · HRB 15274
Aktiv
Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 296755
Aktiv
Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 295250
Aktiv
Bahnhofstraße 1-3, 33102 Paderborn · HRB 15663
Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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