Stammdaten
- Name
- Anil Kumar Chhabra
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Homberger Straße 46, 47441 Moers · HRB 14819
Gelöscht
Friedrich-Karl-Straße 2, 46045 Oberhausen · HRB 29858
Aktiv
Albert-Hahn-Straße 7, 47269 Duisburg · HRB 36346
Aktiv
Am Hauptbahnhof 5, 45127 Essen · HRB 28859
Gelöscht
Albert-Hahn-Straße 7, 47269 Duisburg · HRB 34467
Aktiv
Heinrich-Krahn-Str. 43, 45964 Gladbeck · GsR 467
Zuordnung 80 %Gelöscht
Albert-Hahn-Straße 7, 47269 Duisburg · HRB 39693
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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