Stammdaten
- Name
- Angela Bothe
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
An der Schinnenburg 14, 40883 Ratingen · HRB 77059
Aktiv
An der Schinnenburg 14, 40883 Ratingen · HRB 57552
Aktiv
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 69934
Aktiv
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 54612
Aktiv
VR 31263
Aktiv
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 74796
Aktiv
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 88256
Zuordnung 80 %In Liquidation
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 87612
Zuordnung 80 %In Liquidation
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist11 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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