Stammdaten
- Name
- Andries van der Veen
- Wohnort
- Frohburg OT Streitwald
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Einsiedel 1, 08132 Mülsen · HRB 34124
Aktiv
Am Einsiedel 29, 08134 Wildenfels · HRB 35369
Aktiv
Am Einsiedel 1, 08132 Mülsen · HRB 36211
Aktiv
Am Einsiedel 29, 08134 Wildenfels OT Härtensdorf · HRB 12730
Aktiv
Am Einsiedel 29, 08134 Wildenfels · HRB 35128
Aktiv
Rottmannsdorfer Straße 5 A, 08144 Hirschfeld · HRB 23762
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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