Stammdaten
- Name
- Andrew Wallis
- Unternehmen
- 62, davon 57 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management57 Unternehmen
Gasteiner Straße 6, 10717 Berlin · HRB 180568
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 192630
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 211149
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 191556
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 33060
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 36494
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31722
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31774
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 30811
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 33277
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 32042
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 31870
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 35093
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 235669
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 188650
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 167713
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 185984
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 241404
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225852
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 194124
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 205250
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 209962
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 307696
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 307641
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 307674
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 307697
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 284183
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 29722
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 205195
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 307675
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31773
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225545
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 30815
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31400
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31936
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31935
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 34783
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 39561
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225487
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 33025
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 28689
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 190324
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 39049
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 38968
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57a, 15806 Zossen · HRB 33282
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 38988
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 39043
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 118659
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 30380
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 270082
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 194145
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 30629
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 28904
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 30624
Zuordnung 80 %Aktiv
Elsterstraße 26, 04109 Leipzig · HRB 38075
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Bahnhof 57 a, 15806 Zossen · HRB 31457
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 273314
Zuordnung 80 %Aktiv