Stammdaten
- Name
- Andrew Michael Hacking
- Wohnort
- Strasbourg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Industriestraße 5, 77839 Lichtenau · HRB 754390
Aktiv
Holzhauser Straße 60, 77866 Rheinau · HRB 718159
Aktiv
Holzhauser Straße 60, 77866 Rheinau · HRB 731710
Aktiv
Holzhauser Straße 60, 77866 Rheinau · HRB 717419
Gelöscht
Holzhauser Straße 60, 77866 Rheinau · HRB 718163
Gelöscht
Holzhauser Straße 60, 77866 Rheinau · HRB 712074
Gelöscht
Industriestraße 5, 77839 Lichtenau · HRB 755123
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriestraße 5, 77839 Lichtenau · HRB 757509
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriestraße 5, 77839 Lichtenau · HRB 755152
Zuordnung 80 %Aktiv